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透露:Lord Advocate的兄弟Iain Mulholland在为流氓lapdance大亨安排55万英镑抵押贷款后,在肮脏的金钱调查中心


2019-10-10 03:12:05

透露:Lord Advocate的兄弟Iain Mulholland在为流氓lapdance大亨安排55万英镑抵押贷款后,在肮脏的金钱调查中心

Iain Mulholland帮助为麦当劳设立了贷款
Iain Mulholland帮助为麦当劳设立了贷款

正处于一个肮脏的金钱调查的中心,探讨了一个lapdance大亨的商业帝国。

苏格兰最高检察官的弟弟伊恩•穆赫兰德(Iain Mulholland)上周宣布,他正在帮助准备文件,以确保商人史蒂文麦克唐纳(Steven MacDonald)获得巨额贷款,现在由皇家办公室进行调查。

Lord Advocate Frank Mulholland上周宣布他正在站立
Lord Advocate Frank Mulholland上周宣布他正在站立

寻找与有组织犯罪有关的资产的检察官声称,麦克唐纳向银行老板提供了足够的现金购买他的钻石娃娃脱衣舞俱乐部。

以便从苏格兰银行获得552,000英镑的现金注入,以便在购买房产

抵押贷款经纪人Iain Mulholland通过他的First to Mortgage公司安排了麦当劳的贷款申请。

这位48岁的老人确定了贷款,现在是民事追回部门(CRU)进行重大调查的焦点 - 由他的兄弟领导的皇家办公室的调查员,他抓住与有组织有关的脏钱,财产和其他资产。犯罪。

MacDonald同意在West Lothian的Whitburn使用他的住宅作为担保后,支付6.9%的贷款利息。

检察官还指控这名诉讼老板涉及人口贩运,毒品,枪支和色情制品。

麦克唐纳拥有脱衣舞俱乐部,包括Diamond Dolls,那里的女子圈舞
麦克唐纳拥有脱衣舞俱乐部,包括Diamond Dolls,那里的女子圈舞

这位51岁的老人否认了所有的指控,称CRU的说法是关闭他的业务的一部分。

穆罕默德于2008年12月成立抵押贷款,同时担任First To Mortgage Ltd.的董事。该公司于2010年解散。

据英国金融监管机构金融行为监管局称,穆赫兰现在“不活跃”。
2012年成为格拉斯哥建筑承包商Inglis PM Ltd的董事。

一位消息人士说:“麦克唐纳坚称他只是根据他的财务顾问的建议采取行动。

“这份文件是由Iain Mulholland准备的,他被雇用来获得他当时可以获得的最佳抵押贷款协议。

“麦克唐纳向穆赫兰支付了数千英镑来代替他安排抵押贷款。”

特许会计师RES Associates还在支付款项之前为苏格兰银行申请准备了文件。 CRU调查人员已经与Mulholland谈过购买Diamond Dolls的文件。

他们说,文书工作声称麦当劳的收入在193,000英镑到272,000英镑之间
一年。 但他在纳税申报表上告诉英国税务海关总署,他在2007年8月只赚了19,000英镑。

他的律师表示,该申请是基于他可以从他所有的业务中获得的现金,包括爱丁堡游泳俱乐部Baby Dolls和Big Daddy O's,现已关闭。

钻石娃娃歌舞表演俱乐部
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皇家办公室希望抓住麦当劳的资产,声称他们的资金来自包括欺诈和洗钱在内的非法行为。 他们还想抓住12,000英镑的现金。

麦克唐纳此前曾因超过15年的殴打而被定罪。

去年,他在调查期间成功推翻禁止他出售房产的禁令。

在他被一个议会跨党派组织解职后,他对这一决定提出质疑
人口贩运。

本月早些时候,CRU成功地在法院恢复了禁止财产令。

卡洛威勋爵说麦克唐纳参与有组织犯罪的指控“没有得到支持”。 但是他
有证据表明抵押贷款是通过欺诈手段获得的,因为麦当劳宣布的收入不是他的收入。

在CRU的调查结束之前,他的资产冻结将一直存在。

该消息人士补充道:“CRU已经完成了交易,但是所有参与的人都说这一切都是由书完成的。

“Mulholland多年来一直提供财务建议,并为很多商人所熟知。

“他被推荐给麦克唐纳,后者告诉他他有多少钱和他需要多少钱。”

结婚的穆赫兰住在格拉斯哥的西端。 他与他的兄弟弗兰克有着密切的关系,他自2011年以来一直担任皇家办公室的主要倡导者。

弗兰克穆赫兰德上周三宣布,一旦他的继任者在5月苏格兰议会选举后被确定,他将辞职。

上周,他将皇冠在处理严重有组织犯罪方面的专业知识描述为“世界上最有效的犯罪之一”。

昨天,麦克唐纳表示,皇冠对他的指控“非常弱”。

他说:“卡洛威勋爵指出,对我不利的指控是为了诋毁我和我所代表的行业而编制的。

“我完全相信所有从事物业交易的专业人士和顾问都以适当和适当的方式行事。”

Mulholland在被问及Diamond Dolls抵押贷款时拒绝发表评论,或在与CRU调查员交谈时讨论了提出的问题。

皇家办公室说:“史蒂文麦克唐纳的财产在成功上诉后仍然被冻结。

“我们现在正在对他进行民事追偿诉讼。

“由于这项行动正在进行中,进一步评论是不合适的。”

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